עמוס כץ ושות': העברת כספים מחו"ל

הדפסת העמוד | סגירת החלון

העברת כספים מחו"ל

הודפס מ: עמוס כץ ושות' רואי חשבון
שם הפורום: פורום רואי חשבון
תיאור הפורום: הנהלת חשבונות? החזר מס? ייעוץ מס? כאן תוכלו להתייעץ עם רואי חשבון מומחים.
URL: http://www.amoskatz.co.il/forum//forum_posts.asp?TID=613
הודפס בתאריך: 17/06/21 בשעה 22:55
גירסת תוכנה: Web Wiz Forums 7.97÷÷»¯°ז - http://www.webwizforums.com

נושא: העברת כספים מחו"ל

נכתב על ידי: זאנדה
נושא: העברת כספים מחו"ל
נכתב בתאריך: 11/03/16 בשעה 10:41

שלום,

בן זוגי רוצה להעביר לי במתנה סכום כסף גדול מחו"ל (הוא אינו תושב
הארץ). קרוב למיליון דולר על מנת שאוכל לקנות לנו נכס פה בארץ. מה
עליי לעשות? לפצל את ההעברות לסכומים נמוכים יותר בין בנקים שונים?
או להעביר את הכסף בהעברה אחת? כמו כן מהי חובת הדיווח של
הבנקים? מאיזה סכום הם מדווחים לרשויות?

תודה

-------------
זאנדה ביטון

תגובות:

נכתב על ידי: עמוס רואה חשבון
נכתב בתאריך: 14/03/16 בשעה 15:05

שלום רב,
שאלתך גובלת בהיבטים פליליים של חוק איסור הלבנת הון.
ע"פ חוק איסור הלבנת הון במקרים מסויימים ביצוע פעולות כדי להימנע מדיווח לרשויות עולה לכשעצמו לכדי עבירה פלילית בעלת עונש חמור.

לא ברור מה מקור השאיפה להימנע מדיווח, אך דעו שאף אם מקור הכסף חוקי - פיצול כאמור תוך מטרה להימנע מדיווח של הבנקים לרשויות עשוי לעלות לכדי עבירה פלילית.

ככלל לא אמורה להיות מניעה להעביר את הכל בהעברה אחת.

האמור לעיל ניתן בקווים כלליים בלבד. בהיבטים אלו יש להיוועץ עם עורך דין.

-------------
עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.

טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123